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La Izquierda Diario
25 de noviembre de 2020 Twitter Faceboock
 
Lavado de dinero
 
PARAISOS FISCALES
FinCEN Files: los grandes bancos y la evasión de impuestos

Matías Hof
@HofMatias
Se dió a conocer la filtración de miles de archivos sobre movimientos bancarios sospechosos por más de dos billones de dólares. El Deutsche Bank, el JP Morgan y el HSBC entre los principales implicados. Vicentin una de las empresas investigadas.
CASO QUEIROZ
Corrupción en Brasil: allanan inmuebles del círculo de los Bolsonaro
La operación que contó con decenas de órdenes de registro en una investigación por lavado de dinero, corrupción y asociación ilícita.
CORRUPCIÓN
Comodoro Py: comienza el juicio por lavado contra Lázaro Báez
Este martes, poco después de las 9:30 arranca el juicio contra el empresario k, también declararán como acusados Leonardo Fariña, Federico Elaskar y Fabián Rossi.
IGLESIA CATÓLICA
No era un coro de ángeles: investigan al coro de la Capilla Sixtina por lavado de dinero
El Vaticano reconoció que se investiga una presunta malversación, fraude y lavado de dinero. El coro fue creado en 1471.
CORRUPCIÓN Y PARTIDO JUDICIAL
Ordenan al juez Casanello citar a indagatoria a Cristina Kirchner

Redacción
La Cámara Federal porteña dictó un fallo en el que obliga al juez de la causa de la “ruta del dinero k” a citar a la expresidente. Se había negado en oportunidades anteriores.
CORRUPCIÓN
Ordenan detener a un intendente de Cambiemos que escondía millones en el techo de su supermercado
Lorenzo Heffner, intendente de Villa Río Bermejito, Chaco, es investigado por lavado de dinero. También ordenaron la detención del exsecretario de Gobierno, dueño de 32 autos de lujo. La cámara de Diputados del Chaco ordenó intervenir el municipio.
POLÍTICA
Diputada de Cambiemos acusada de lavado de dinero: revocan su exención de prisión
Se trata de la legisladora macrista Aída Ayala.
CHACO
Corrupción: piden la detención de diputada nacional cercana a Macri y Carrió
Se trata de Aída Ayala, diputada nacional de Cambiemos. El fiscal pide su desafuero y detención. Es por una causa de lavado de dinero y asociación ilícita.
SERIES
El mecanismo: la serie sobre corrupción por la que Lula amenaza denunciar a Netflix

Elizabeth Yang
@Elizabeth_Yang_
La serie trata sobre la operación “Lava jato”, el proceso de corrupción en Brasil que tal vez termine encarcelando al expresidente petista.
Carlos Tevez y Gabriel Heinze ligados a la causa por lavado de dinero contra Lázaro Baéz
Los dos futbolistas son mencionados en documentos que Suiza remitió a la Justicia argentina.
CORRUPCIÓN
Renunció Rusconi, el abogado defensor de Lázaro Báez
Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro renunciaron a la defensa de Lázaro Báez en todas las causas que enfrenta, en medio de la etapa de juicio oral.
CORRUPCIÓN
Imputan a Hugo y Pablo Moyano por presunto lavado de dinero
Lo definió la fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo. La decisión tiene lugar en el marco de una causa en donde se los investiga por denuncias en el manejo del Club Independiente.
ACTUALIDAD
Piden juicio oral para Lázaro Báez, sus hijos y los financistas Elaskar y Fariña

Redacción
Se los acusa de lavado de dinero a través de maniobras relacionadas a la adjudicación de obra pública durante el gobierno anterior.
ACTUALIDAD
Rechazan la excarcelación de Amado Boudou

Redacción
La Cámara Federal porteña respaldó la decisión del juez Ariel Lijo, de mantener detenido al ex vice y a su socio, Núñez Carmona.
COSAS DE CEO
Paradise Papers: denuncian penalmente al ministro Caputo

Redacción
Un grupo de diputados lo denunciaron ante el juez Ercolini. Es por el manejo de dos fondos de inversión en Islas Caimán.
LAVADO DE DINERO
Bonadio detuvo al histórico contador de la familia Kirchner
El juez ordenó la detención de Víctor Manzanares. Lo acusa de haber maniobrado sobre las cuentas inhibidas de “Los Sauces” para que la expresidente y sus hijos siguieran cobrando plata de alquileres.
EVASION Y FUGA
Bancos reformulan normativa para detectar operaciones de lavado de dinero
Lo anunció el titular de la Unidad de Información Financiera, junto con el titular del Banco Nación.
CUMBRE DE MINISTROS DEL G-20
Nicolás Dujovne en el G-20 y un encuentro para la cámara

La Izquierda Diario // Agencias
Nicolás Dujovne, se reunió con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin para tratar el acuerdo bilateral "antievasión" que aún no está vigente en dicho país.
POLÍTICA
Scioli declaró y negó acusaciones de corrupción durante su gestión

Redacción
Negó haber interferido en la adjudicación de obras y en los contratos de los ministerios. También justificó el uso de aviones privados.
CONFUSO EPISODIO
Presunto intento de robo a Leonardo Fariña: 100 tiros y un muerto
En un presunto intento de robo al auto del empresario y testigo protegido, custodios de Fariña se tirotearon con cuatro asaltantes. El saldo, un muerto y cerca de 100 disparos efectuados.
NOMBRAMIENTO AFIP
Nuevo subsecretario en la AFIP: especialista en evasión

Victoria Sánchez
@VickytaTw
Andrés Edelstein es socio desde el 2002 de Price Waterhouse Coopers una empresa especializada en auditorias contables que se vio involucrada en reiterados casos de evasión impositiva.
CORRUPCIÓN
Piden imputar a Franco Macri por presunto lavado de dinero
Es por el caso de los Panama Papers. El fiscal Delgado lo solicitó ante el juez Casanello y pidió celeridad en la causa.
Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo de información tributaria

La Izquierda Diario // Agencias
Argentina y Estados Unidos firmaron ayer un acuerdo de intercambio de información tributaria. El Gobierno podrá obtener datos sobre argentinos con patrimonio en ese país que no ingresen al blanqueo de capitales.
CORRUPCIÓN
Szpolski y Garfunkel denunciados por desvío de fondos públicos
La decisión surge a partir de una denuncia de los síndicos de la cooperativa Por Más Tiempo. “Habrían funcionado como un aceitado mecanismo de lavado” según la PROCELAC.
ACTUALIDAD
El Gobierno de Santa Fe se presenta como querellante en la causa por lavado de dinero

Corresponsal LID | Santa Fe
Lo dijo el Gobernador de Santa Fe en relación a la megacausa penal donde se investiga millonarios fraudes inmobiliarios con lavado de activos, y que tiene a once personas detenidas.
 
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